Vedtekter

(Vedtatt på konstituerende generalforsamling 12.desember 1994 med endringer vedtatt i generalforsamlingen 7. mai 1996, 15. oktober 1998, 27. juni 2000, 28. november 2000, 2. februar 2001, 11. mai 2001, 16. april 2004, 19. september 2005 og 20. mai 2010)

§ 1

Selskapets navn er Cermaq ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§3

Selskapet har til formål å drive fiskefôrproduksjon, fiskeoppdrett og annen havbruksvirksomhet, samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet skal ha en aktiv rolle knyttet til forskning og utvikling i marin sektor og oppdrettsnæringen.

Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av datterselskaper eller gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper.

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 925 000 000 fordelt på 92 500 000 aksjer, hver pålydende NOK 10.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§5

Styret skal bestå av seks til åtte medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Tre styremedlemmer og fem varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernets norske selskaper. Styret velger selv sin leder og nestleder. 

§ 6

Selskapets firma tegnes av styreleder alene, to styremedlemmer i fellesskap eller av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 7

Styret tilsetter daglig leder og fastsetter dennes lønn.

§8

Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal være sendt senest 21 dager før møtet holdes.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

• Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder godkjenne konsernbidrag og avgjøre utdeling av utbytte.
• Valg av aksjonærenes medlemmer til selskapets styre.
• Valg av medlemmer til valgkomiteen.
• Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.
• Godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
• Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

I innkallingen kan det fastsettes at aksjeeier som ønsker å delta i generalforsamlingen skal melde seg innen en frist som angis i innkallingen. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn tre dager før generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at disse skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

§9

På ordinær generalforsamling skal det velges en valgkomité på tre til fire medlemmer som avgir sin innstilling til generalforsamlingen om alle valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret. Valgkomiteen fremmer forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer til generalforsamlingen. Medlemmene i valgkomiteen skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og bør sammensettes slik at brede aksjonærinteresser er representert. Det skal tilstrebes at hvert kjønn er representert i valgkomiteen. Valgkomiteen skal ha en funksjonstid på to år. Generalforsamlingen velger lederen i valgkomiteen og fastsetter instruks for valgkomiteen.

§10

Styret skal nekte samtykke til overdragelser av aksjer som vil føre til at eierandelen til Den norske stat blir lavere enn 34 %. For øvrig er selskapets aksjer fritt omsettelige.

§11

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning for allmennaksjeselskaper.

12.03.2010